공고

주주총회 소집공고
(제56기 정기)

주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.
당사는 정관 제18조에 의거하여 다음과 같이 제56기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

- 다 음 -

1. 일시 : 2017년 3월 24일 (금) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 중구 세종대로39 상공회의소회관 지하2층
(대한상공회의소 소회의실4)
3. 회의 목적 사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 재무제표
및 이익배당 보고
(2) 부의안건
제1호 의안 : 이사선임의 건
제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 정관일부 변경의 건

4. 이익(현금)배당 내용
가) 확정일 : 2017년 2월 28일
나) 1주당 현금배당금 : 현금 440원

5. 경영참고사항 비치
상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
우리 회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사 하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

7. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감 날인), 대리인의 신분증

2017년 3월 9일

경기도 고양시 덕양구 대덕산로 106
성보화학주식회사
대표이사 박완순

명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행
은행장 함영주