주주총회 소집공고
작성일
2015-03-05 00:00
조회
93
주주총회 소집공고
(제54기 정기)
당사는 정관 제18조에 의거하여 다음과 같이 제54기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
- 다 음 -
1. 일시 : 2015년 3월 20일 (금) 오전 11시
2. 장소 : 서울특별시 중구 세종대로39 상공회의소회관 지하2층
(대한상공회의소 소회의실4)
3. 회의 목적 사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고
(2) 부의안건
제1호 의안 : 이사선임의 건
제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이익(현금)배당 내용
가) 결의일 : 2015년 2월 17일
나) 1주당 현금배당금 : 현금 2,000원
5. 의결권행사에 관한 사항
가. 본인 또는 대리인을 통한 의결권의 행사
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인),
대리인의 신분증
나. 서면에 의한 의결권의 행사
서면에 의한 의결권을 행사하고자 하는 주주님은 동봉한 위임장에 안건별로 찬반을
표시하고, 서명 또는 인장을 날인한 후 주주총회일 전일까지 본회사로 도착되도록
송부하여 주시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 우리 회사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정 제1호에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.
2015년 3월 5일
경기도 고양시 덕양구 대덕산로 106
성 보 화 학 주 식 회 사
대 표 이 사 유 용 률
명의개서대리인 주식회사 하나은행
은 행 장 김 병 호