주주총회소집공고
주주총회 소집공고
(제55기 정기)
주주 여러분의 건강과 번영을 기원합니다.
당사는 정관 제18조에 의거하여 다음과 같이 제55기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다
- 다 음 -
1. 일시 : 2016년 3월 18일 (금) 오전 10시
2. 장소 : 서울특별시 중구 세종대로39 상공회의소회관 지하2층
(대한상공회의소 소회의실3)
3. 회의 목적 사항
(1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표 및 이익배당 보고
(2) 부의안건
제1호 의안 : 이사선임의 건
제2호 의안 : 감사선임의 건
제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
제5호 의안 : 정관일부 변경의 건
제6호 의안 : 주식분할 승인의 건
4. 이익(현금)배당 내용
가) 확정일 : 2016년 2월 22일
나) 1주당 현금배당금 : 현금 2,200원
5. 경영참고사항 비치
상법 제542조 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.
6. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항
가. 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 첨부의 '의사표시 통지서'에 의해 우편 또는 팩스의 방법으로 주주총회일 5일전(2016년 03월 11일)까지 통지하여 주시기 바랍니다.
나. 의사표시 통지서를 송부하지 않은 주식에 대해서는 자본시장과금융투자업에관한 법률 부칙(법률 제11845호,'13.5.28)에 따라 동법의 종전규정 제314조제5항에 의거하여 한국 예탁결제원에 의결권 행사를 요청할 예정입니다. 이 경우 한국예탁결제원은 동법시행령 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원을 제외한 참석주식수의 찬반 비율에 따라 그림자투표방식으로 의결권을 행사하게 됩니다.
다. '의사표시 통지서' 수신처
- 서울 영등포구 여의나루로4길 23 한국예탁결제원 실질주주 의사표시담당자앞 - Fax. (02)3774-3244～5
7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 우리회사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표 제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표제도의 관리업무를 한국예탁결 제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다.
가. 전자투표 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr
나. 전자투표 행사기간 : 2016년 3월 8일 ~ 2016년 3월 17일
- 기간 중 오전 9시~오후 10시 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는
은행·증권 범용 공인 인증서
8.의결권 대리행사의 권유에 관한 사항
우리 회사에서는 금번 제55기 정기주주총회에서 의결권 대리행사의
권유를 시행함에 있어 주주님들 께서는 동봉한 위임장을 이용하시어
주주총회에 참석하지 아니하고 회사에서 지정한 대리인을 통해 의결
권을 행사할 수 있습니다.
가. 의결권 대리행사 위임기간
: 2016년 3월 4일-2016년 3월 18일 정기주주총회 개시전까지
나. 위임장 송부방법
- 우편 또는 모사전송(팩스)에 의한 방법
- 권유자 또는 대리인(피권유자)에게 직접 송부하는 방법
9. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재,인감 날인), 대리인의 신분증
2016년 3월 3일
경기도 고양시 덕양구 대덕산로 106
성보화학주식회사
대표이사 유용률
명의개서대리인 주식회사 KEB하나은행
은행장 함영주